نموذج المستفيد الحقيقي — نموذج (10)
نموذج (10) يجمع بيانات الشركة الأساسية والإدارة العليا ثم سجل المستفيد الحقيقي بثلاث صيغ: نموذج أ (شركة يملكها أو يسيطر عليها أشخاص طبيعيون أو شركات أو ترتيبات قانونية)، ونموذج ب (شركة مدرجة في السوق المالي)، ونموذج ج (شركة تملكها جهات حكومية)، ويُختم بإقرار المستفيد الحقيقي. النموذج ثنائي اللغة (عربي/إنجليزي).
من يقدّم نموذج المستفيد الحقيقي — نموذج (10) ومتى؟
من يقدّمه: الشركة عبر ممثلها أو مفوضها القانوني، لتزويد سجل المستفيد الحقيقي ببيانات الشركة ومستفيدها الحقيقي.
متى تحتاجه: عند تسجيل بيانات المستفيد الحقيقي للشركة أو تحديثها؛ ويجب تحديث البيانات خلال 30 يوماً من حصول أي تغيير وتأكيد صحتها سنوياً حسب المادة 5 (ب، ج) من نظام سجل المستفيد الحقيقي.
ماذا يتضمن نموذج المستفيد الحقيقي — نموذج (10)؟
- بيانات الشركة: الاسم والنوع والحالة وتاريخ التسجيل والهاتف والبريد والعنوان
- الإدارة العليا: اسم المدير وجنسيته وعنوانه ورقمه التعريفي
- بيانات المستفيد الحقيقي: الهوية (رقم وطني أو جواز سفر)، الميلاد، الجنسية، الإقامة الضريبية، العنوان والاتصال
- معيار اكتساب صفة المستفيد: طريقة الملكية أو السيطرة وعدد الأسهم ونسبتها وفئاتها وامتيازاتها
- هيكل الملكية والسيطرة وتواريخ التحديد والتوقف والتغيير
- الأشخاص السياسيون المعرّضون للمخاطر، وإقرار المستفيد الحقيقي
الحقول التي تعبّئها في النموذج (117 حقلاً، 8 صفحات):
بيانات الشركة والإدارة
بيانات الشركة
اسم الشركة · نوع الشركة القانوني · حالة الشركة · تاريخ التسجيل · رقم هاتف الشركة · البريد الإلكتروني · عنوان الشركة المسجّل
الإدارة العليا (المدير الأول)
اسم المدير · جنسيته · عنوانه · الرقم التعريفي المميز (الرقم الضريبي إن وجد)
الإدارة العليا (المدير الثاني)
اسم المدير الثاني · جنسيته · عنوانه · الرقم التعريفي المميز (الرقم الضريبي إن وجد)
الشخص الاعتباري الأجنبي (إن وُجد)
اسم الممثل القانوني للشخص الاعتباري الأجنبي · جنسيته · عنوانه
المستفيد الحقيقي (أ)
المستفيد الحقيقي
الاسم الكامل
أردني الجنسية
الرقم الوطني · رقم البطاقة الشخصية
أجنبي الجنسية (جواز السفر)
رقم الجواز · بلد الإصدار · تاريخ الإصدار · تاريخ انتهاء الصلاحية · الرقم الشخصي
البيانات الشخصية
مكان الولادة · تاريخ الميلاد · الجنسية الأم وأي جنسيات أخرى · دولة الإقامة الضريبية · الرقم الضريبي (إن وُجد) · مكان الإقامة الفعلية · العنوان · رقم الهاتف · البريد الإلكتروني
معيار اكتساب صفة المستفيد
طريقة ممارسة حقوق الملكية أو السيطرة (مباشرة/غير مباشرة) · عدد الأسهم · نسبة الملكية من إجمالي رأس المال · فئات الأسهم · حقوق أو امتيازات الأسهم
معلومات عامة عن الشركة
معلومات عامة عن الشركة (الاسم، الشكل القانوني، العنوان، الحالة، الهاتف، البريد)
الهيكل والتواريخ (أ)
هيكل الملكية والسيطرة
معلومات هيكل الملكية والسيطرة (بما يشمل الوسطاء إن وُجدوا)
التواريخ
تاريخ تحديد الشخص الطبيعي كمستفيد حقيقي · تاريخ توقف الشخص الطبيعي عن كونه مستفيداً حقيقياً · تاريخ أي تغيير في معلومات المستفيد الحقيقي
الأشخاص السياسيون المعرّضون للمخاطر
هل ضمن الهيكل شخص سياسي معرّض للمخاطر؟ (نعم/لا)
شركة مدرجة والمستفيد (ب)
الشركة المدرجة في البورصة
اسم الشركة المدرجة · الجهة التي تسجل فيها الشركة ورقم تسجيلها · رقم تعريف الأوراق المالية الدولي (إن وُجد) · نسبة الأسهم المدرجة للتداول في البورصة · اسم البورصة التي أُدرجت الأسهم فيها · العنوان الإلكتروني ورابط صفحة معلومات الإدراج
هيكل الملكية والسيطرة
معلومات هيكل الملكية والسيطرة (بما يشمل الوسطاء)
المستفيد الحقيقي
الاسم الكامل
أردني الجنسية
الرقم الوطني · رقم البطاقة الشخصية
أجنبي الجنسية (جواز السفر)
رقم الجواز · بلد الإصدار · تاريخ الإصدار · تاريخ انتهاء الصلاحية · الرقم الشخصي
البيانات الشخصية
مكان الولادة · تاريخ الميلاد · الجنسية الأم وأي جنسيات أخرى · دولة الإقامة الضريبية · الرقم الضريبي (إن وُجد)
تتمة بيانات المستفيد (ب)
البيانات الشخصية
مكان الإقامة الفعلية · العنوان · رقم الهاتف · البريد الإلكتروني
معيار اكتساب صفة المستفيد
طريقة ممارسة حقوق الملكية أو السيطرة (مباشرة/غير مباشرة) · عدد الأسهم · نسبة الملكية من إجمالي رأس المال · فئات الأسهم · حقوق أو امتيازات الأسهم
معلومات عامة عن الشركة
معلومات عامة عن الشركة (الاسم، الشكل القانوني، العنوان، الحالة، الهاتف، البريد)
هيكل الملكية والسيطرة
معلومات هيكل ملكية الشركة والسيطرة (بما يشمل الوسطاء)
التواريخ
تاريخ تحديد الشخص الطبيعي كمستفيد حقيقي · تاريخ توقف الشخص الطبيعي عن كونه مستفيداً حقيقياً · تاريخ أي تغيير في معلومات المستفيد الحقيقي
الأشخاص السياسيون المعرّضون للمخاطر
هل ضمن الهيكل شخص سياسي معرّض للمخاطر؟ (نعم/لا)
جهة حكومية والمستفيد (ج)
جهة حكومية مالكة
نسبة ملكية كل جهة
المستفيد الحقيقي
الاسم الكامل
أردني الجنسية
الرقم الوطني · رقم البطاقة الشخصية
أجنبي الجنسية (جواز السفر)
رقم الجواز · بلد الإصدار · تاريخ الإصدار · تاريخ انتهاء الصلاحية · الرقم الشخصي
البيانات الشخصية
مكان الولادة · تاريخ الميلاد · الجنسية الأم وأي جنسيات أخرى · دولة الإقامة الضريبية · الرقم الضريبي (إن وُجد) · مكان الإقامة الفعلية · العنوان · رقم الهاتف · البريد الإلكتروني
معيار اكتساب صفة المستفيد
طريقة ممارسة حقوق الملكية أو السيطرة (مباشرة/غير مباشرة) · عدد الأسهم · نسبة الملكية من إجمالي رأس المال · فئات الأسهم
تتمة بيانات المستفيد (ج)
معيار اكتساب صفة المستفيد
حقوق أو امتيازات الأسهم
معلومات عامة عن الشركة
معلومات عامة عن الشركة (الاسم، الشكل القانوني، العنوان، الحالة، الهاتف، البريد)
هيكل الملكية والسيطرة
معلومات هيكل ملكية الشركة والسيطرة (بما يشمل الوسطاء)
التواريخ
تاريخ تحديد الشخص الطبيعي كمستفيد حقيقي · تاريخ توقف الشخص الطبيعي عن كونه مستفيداً حقيقياً · تاريخ أي تغيير في معلومات المستفيد الحقيقي
الأشخاص السياسيون المعرّضون للمخاطر
هل ضمن الهيكل شخص سياسي معرّض للمخاطر؟ (نعم/لا)
الإقرار
الشركة والممثل
اسم الشركة (الإقرار) · اسم الممثل وتوقيعه · الرقم الوطني/الشخصي للممثل
المستفيد الحقيقي (الإقرار)
اسم المستفيد الحقيقي · الرقم الوطني/الشخصي للمستفيد · رقم الهاتف · العنوان
نصائح لتعبئة نموذج المستفيد الحقيقي — نموذج (10)
- عبّئ الصيغة المناسبة فقط: أ للأشخاص الطبيعيين، ب للشركات المدرجة، ج للشركات المملوكة لجهات حكومية، واترك الباقي فارغاً
- أرفق الوثائق الداعمة سارية المفعول (الهوية أو جواز السفر وإثباتات الملكية)
- للمستفيد الأردني أدخل الرقم الوطني ورقم البطاقة، وللأجنبي بيانات جواز السفر
- الحقول متكررة بحسب كل مستفيد؛ يمكن إعادة تعبئة النموذج لكل مستفيد حقيقي إضافي
أسئلة شائعة عن نموذج المستفيد الحقيقي — نموذج (10)
ما الفرق بين نموذج أ وب وج؟
أ لشركة يملكها أو يسيطر عليها أشخاص طبيعيون أو شركات أو ترتيبات قانونية أو حكومات أجنبية، وب لشركة مدرجة في الأسواق المالية، وج لشركة مملوكة بالكامل لجهات حكومية، مع تفاصيل المستفيد للنسبة غير المملوكة لها.
كل كم يجب تحديث بيانات المستفيد الحقيقي؟
عند حصول أي تغيير خلال 30 يوماً، مع تأكيد صحة البيانات بشكل سنوي، حسب ما ورد في النموذج.
ما الوثائق المطلوب إرفاقها؟
الوثائق الداعمة سارية المفعول المتعلقة بالمدير والمستفيد الحقيقي (الهوية أو جواز السفر وما يثبت الملكية) كما يشير النموذج.
جهّز نموذج المستفيد الحقيقي — نموذج (10) الآن
عبّئ النموذج بالعربية وعاينه على قالبه الأصلي قبل التحميل — أو أرسل لنا بياناتك عبر واتساب وننجز المعاملة عنك.
نماذج ذات صلة
هذا النموذج هو نموذج دائرة مراقبة الشركات الرسمي؛ تعبّئه «مساعدي» وتطبعه بتصميمه الأصلي. «مساعدي» أداة تعبئة ومعاينة مستقلة، وليست تابعة لدائرة مراقبة الشركات ولا تقدّم استشارة قانونية.